• 9 באפריל 2012

    הלבנת הון - ע"י העברת שכר לעובד ע"ש מישהוא אחר

    שלום,

    האם אני יכולה להעביר שכר של עובד לחשבון בנק של משיהוא אחר ? מה החוק אומר בנדון ?

    בבקשה תשובתך,

    תודה

    סיגלית

    9 באפריל 2012
  • 17 באפריל 2012

    הלבנת הון - ע"י העברת שכר לעובד ע"ש מישהוא אחר

    סיגלית שלום - לא כתבת מה הסיבה להעברת השכר לחשבון בנק של אחר. ככלל, הפקדת שכר ממקור חוקי (כלומר, מפעילות שאינה עבריינית) שמשולם עליה מס כחוק, לחשבון בנק של אחר, אינה מהווה עבירה על חוקי הלבנת הון. עם זאת, אני מציע לך לבחון את חוקיות המהלך גם מהיבטים אחרים. למשל, אם הסיבה לכך היא שהעובד שלך מצוי בהליכי פשיטת רגל, אני מציע לך לבחון עם עו"ד הבקיא בתחום פשיטות רגל שאת לא שותפה להעלמת הכנסותיו של העובד מפניו של כונס הנכסים הרשמי במשרד המשפטים.
    בברכה,

    17 באפריל 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?