משפטי– זאפ
משפטיפורומיםהלבנת הון וגילוי מרצוןשאלה דחופה לגבי הצהרת נהנים
חזרה לפורום

שאלה דחופה לגבי הצהרת נהנים

חגי
חגי

שלום, אני: 1. בעל חשבון בבנק א' 2. לקחתי משכנתא מבנק ב' למשכנתאות. אבא שלי: 1. מורשה חתימה בחשבון ומבצע בו למעני פעולות רבות. 2. קיבל ממני חלק מהכסף שמשכתי מהמשכנתא. קיבלתי מבנק ב' למשכנתאות למלא טופס הצהרת נהנים (עפ"י חוק איסור הלבנת הון). בטופס מופיעה ההגדרה הבאה: נהנה - אדם שבעבורו או לטובתו מוחזק הרכוש או נעשית הפעולה ברכוש, או שביכולתו לכוון פעולה ברכוש, והכל במישרין או בעקיפין. האם אבי נחשב כנהנה מהחשבון? לתשותבתכם אודה, חגי.

RE:
עדי
עו"ד עדי ברקאי(נכתב ע"י: חגי)

חגי שלום - אם אתה לא כפוף להוראות אביך ביחס לניהול החשבון בבנק ב' למשכנתאות, ואתה פועל על פי שיקול דעתך הבלעדי והמוחלט באותו חשבון - אזי אביך אינו נחשב נהנה של החשבון בבנק ב' למשכנתאות. בברכה,

RE:RE:
חגי
חגי(נכתב ע"י: עו"ד עדי ברקאי)

עו"ד עדי, תודה על התשובה והשירות הנפלא שאתה מעניק לנו. חזק ואמץ! בברכה, חגי