שאלה דחופה לגבי הצהרת נהנים

שלום,

אני:
1. בעל חשבון בבנק א'
2. לקחתי משכנתא מבנק ב' למשכנתאות.

אבא שלי:
1. מורשה חתימה בחשבון ומבצע בו למעני פעולות רבות.
2. קיבל ממני חלק מהכסף שמשכתי מהמשכנתא.

קיבלתי מבנק ב' למשכנתאות למלא טופס הצהרת נהנים (עפ"י חוק איסור הלבנת הון).

בטופס מופיעה ההגדרה הבאה:
נהנה - אדם שבעבורו או לטובתו מוחזק הרכוש או נעשית הפעולה ברכוש, או שביכולתו לכוון פעולה ברכוש, והכל במישרין או בעקיפין.

האם אבי נחשב כנהנה מהחשבון?

לתשותבתכם אודה,

חגי.

0 0

17 באפריל 2012

עו"ד עדי ברקאי

חגי שלום - אם אתה לא כפוף להוראות אביך ביחס לניהול החשבון בבנק ב' למשכנתאות, ואתה פועל על פי שיקול דעתך הבלעדי והמוחלט באותו חשבון - אזי אביך אינו נחשב נהנה של החשבון בבנק ב' למשכנתאות. בברכה,

0 0

18 באפריל 2012

חגי

עו"ד עדי, תודה על התשובה והשירות הנפלא שאתה מעניק לנו.  חזק ואמץ! בברכה, חגי

0 0

18 באפריל 2012

שלום, מה השאלה המשפטית שלך?

שליחה

שאלות נפוצות:

דיווח על העברת רבע מיליון ש"ח מבנק בארה"ב לבנק בישראל

לוטם

מכר שלי מארה"ב מעוניין לתת לי הלוואה של 300,000 $ לצורך הבראת החברה שלי בארץ. אני תושב ישראל. וההלואה תעבור מחשבון שלו בחו"ל לחשבון שלי בארץ.

עמית

העברה בנקאית לחשבון מוכר רכב כאשר אחותי רכשה את הרכב בפועל, הכסף ממנה (לאחר הלוואה) יוחזר אלי בהעברה לחשבון - עד כמה בעייתי?

ד

האם יש יתרון כלשהו להליך הגילוי מרצון בגין חשבון שנתקבל בירושה?

איתי

העברת כספים ע''י תושב חוץ ללא חיוב במס ע''י רשויות המס בחו''ל

דניאל

מהו סכום המקסימלי בהעברה בנקאית מאבא הנמצא בחו"ל לבנק ארצי שלא דורש מיסוי. (מתנה מאבא)

סבטה

כתבות מעניינות:

מסחר והלבנת הון: הביטקוין מטריד את הרשויות