חשבון בחו״ל - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • ידין

    נשלח ע"יידין 00:42, 23 באפריל 2012

    שלום, יש לי חשבון בנק ישן בארהב עם סכום כסף קטן. אני משתמש בו כשאני מבקר בחו״ל. האם זה חוקי להחזיק בחשבון? תודה מראש. ידין

    השב
  • 11:18, 23 באפריל 2012

    ידין שלום - מותר להחיזק חשבון בחו"ל אולם יש לדווח עליו ועל ההכנסות ממנו לרשויות המס. בברכה,

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.