מנהלי הפורום
סירוב בנק להעברת כספים שמקורם במטבעות וירטואליים
אבי
אביב בן יוסףיש לי חשבון בנק עסקי עם פעילות רגילה, האם הבנק יכול לסרב להעברת כספים שמקורם קשור למטבעות וירטואליים ?
RE:
גיא הרשקוביץ עו"ד מגשר ונוטריון

אביב שלום, הבנק אינו יכול לסרב להעברת כספים שמקורם במטבעות וירטואליים באופן גורף וללא נימוק. על הבנק לבצע הערכת סיכונים, ולעקוב אחר מקור הכספים לרכישת המטבעות הוירטואליים ועד להפקדתם בחשבון הבנק. כאשר הגישה היא מבוססת סיכון להלבנת הון. להמשך יעוץ הינך מוזמן לפנות למשרדי לטלפון 053-9374036