משפטי– זאפ
משפטיפורומיםמשפט מסחריסירוב בנק להעברת כספים שמקורם במטבעות וירטואליים

מנהלי הפורום

גיא הרשקוביץ, משרד עורכי דין ומגשרים

גיא הרשקוביץ, משרד עורכי דין ומגשרים

בוגר המכללה למינהל – מקים ושותף במשרד. המשרד עוסק בתחום הרחב של המשפט המסחרי לרבות בליווי ויעוץ רכישת נכסים ו/או במכירתם, עריכת הסכמים מסחריים ועריכת חוות דעת מסחריות ומתן ייעוץ משפטי שוטף. בנוסף, משרדנו מספק ללקוחותיו שירותים משפטיים בתחום דיני התאגידים לרבות סיוע בהקמת חברות ושותפויות, עריכת הסכמי מייסדים ושותפויות, עריכת הסכמי מכירת / רכישת מניות, הקצאת מניות, הסכמים בין בעלי המניות והסכמי הלוואה.

קביעת פגישה
0539374036
חזרה לפורום

סירוב בנק להעברת כספים שמקורם במטבעות וירטואליים

אבי
אביב בן יוסף

יש לי חשבון בנק עסקי עם פעילות רגילה, האם הבנק יכול לסרב להעברת כספים שמקורם קשור למטבעות וירטואליים ?

RE:
גיא הרשקוביץ עו"ד מגשר ונוטריון
גיא הרשקוביץ עו"ד מגשר ונוטריון

אביב שלום, הבנק אינו יכול לסרב להעברת כספים שמקורם במטבעות וירטואליים באופן גורף וללא נימוק. על הבנק לבצע הערכת סיכונים, ולעקוב אחר מקור הכספים לרכישת המטבעות הוירטואליים ועד להפקדתם בחשבון הבנק. כאשר הגישה היא מבוססת סיכון להלבנת הון. להמשך יעוץ הינך מוזמן לפנות למשרדי לטלפון 053-9374036