חזרה מחו"ל - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • גדי

    נשלח ע"יגדי 13:29, 23 ביולי 2012

    שלום, אני ואשתי אמורים לחזור לארץ לאחר שהייה של כמה שנים בחו"ל. האם נוכל להכניס לארץ כמה כסף שנרצה או שהדבר יחשב להלבנת הון?

    השב
  • 20:35, 23 ביולי 2012

    גדי שלום - אין מגבלה על סכומי הכספים המותרים להכניס לישראל, ובלבד שאתם ממלאים אחר דרישות הדיווח בהכנסת הכספים (ובמקרה של העברה בנקאית אתם אף פטורים מדיווח יזום מצידכם). שאלה אחרת היא מה מקור הכספים (לא ציינת את מקורם). קיימים מקרים בהם פעולה בכספים שמקורם בעבירות מסויימות, מהווה עבירה על החוק לאיסור הלבנת הון. בברכה,

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.