• 23 ביולי 2012

    חזרה מחו"ל

    שלום,
    אני ואשתי אמורים לחזור לארץ לאחר שהייה של כמה שנים בחו"ל. האם נוכל להכניס לארץ כמה כסף שנרצה או שהדבר יחשב להלבנת הון?

    23 ביולי 2012
  • 23 ביולי 2012

    חזרה מחו"ל

    גדי שלום - אין מגבלה על סכומי הכספים המותרים להכניס לישראל, ובלבד שאתם ממלאים אחר דרישות הדיווח בהכנסת הכספים (ובמקרה של העברה בנקאית אתם אף פטורים מדיווח יזום מצידכם). שאלה אחרת היא מה מקור הכספים (לא ציינת את מקורם). קיימים מקרים בהם פעולה בכספים שמקורם בעבירות מסויימות, מהווה עבירה על החוק לאיסור הלבנת הון. בברכה,

    23 ביולי 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?