העברת כספים לחו"ל - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • ניר

    נשלח ע"יניר 12:32, 7 בדצמבר 2012

    אני רוצה להעביר כסף מחשבון של הורי בישראל לחשבון שלי שפתחתי בגרמניה שישמש לרכישת דירה. האם הדבר בעייתי מבחינת הבנקים בישראל? או שאפשר לעשות את ההעברה ללא חשש?

    השב
  • 18:11, 8 בדצמבר 2012

    ניר שלום - לפני פעולת העברת הכספים עשוי הבנק לשאול את הוריך שאלות ביחס לתכלית ההעברה ויעוד הכספים. פרט לכך, לא צפויות בעיות מיוחדות. בברכה,

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.