הכברת כספים מחול - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • דני

    נשלח ע"ידני 20:03, 22 בפברואר 2013

    אביה של אשתי מכר חברה בבעלותו ברוסיה ומעוניין להעביר לה סכום של 250000$ האם עלי להצהיר על סכום זה לבנק? האם יש מיסוי על מתנה מאביה של אשתי?

    השב
  • 11:23, 26 בפברואר 2013

    דני שלום - במקרה של קבלת כספים באמצעות העברה בנקאית לחשבון, אתה לא צריך להגיש דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון. הבנק עושה זאת בעצמו, בהתאם לפרמטרים שבחוק. לגבי שאלתך השניה - תושב ישראל אינו חב במס על כסף שהוא מקבל במתנה מהוריו. בברכה,

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.