קבלת כספים מח"ל באופן אנונימי - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • pincusf

    נשלח ע"יpincusf 11:17, 26 ביולי 2013

    שלום רב, רציתי לבדוק איך אני יכול כל 3 חודשיים לקבל מחו"ל כ- 1000 דולר באופן אנונימי האם יש אפשרות ללכת ל WESTER UNION או אחד מהסוכנים האלה ולקבל את הכסף בלי צורך לתת שם או ת.ז. רק לתת סיסמה או קוד העברה ולקבל את הכסף במזומן

    השב
  • 12:09, 30 ביולי 2013

    שלום רב- בסכומים המדוברים החוק דורש את זיהוי הלקוח. בברכה,

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.