• 26 בנובמבר 2014

    כסף בתשלומים

    האם כשמקבלים סכום של מעל 150,000$ מחו"ל בתשלומים צריך ליידע את הרשויות כדי לא להסתבך בהלבנת הון?

    26 בנובמבר 2014
  • מנהל הפורום עו"ד איתי ברכה 1 בדצמבר 2014

    כסף בתשלומים

    שלום וברכה!

    ישנם מספר פעולות שכדאי לבצע בטרם מקבלים ו/או מעבירים סוכמי כסף משמעותיים מחו"ל ואל חו"ל.
    כיום הבנקים מערימים קשיים רבים בקבלת כסף מחו"ל וכן אף לאחר קבלת הכסף מחוייב הבנק בדיווח לרשות לאיסור הלבנת הון.

    על כן, מומלץ לפנות טרם קבלת הכסף לייעוץ ולווי של עורך דין מומחה מיסוי, ובעדיפות על יוצא מערכת בנקאית לשם טיפול בעניין זה והסדרת הבעיות טרם ה"הסתבכות" עם הבנק שכן לאחר מכן הדברים הופכים קשים ביותר.

    אנו כאן במידת הצורך במספר 03-5522275

    בהצלחה

    1 בדצמבר 2014
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?