שיחת כסף מארהב לישראל - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • עדן

    נשלח ע"יעדן 08:54, 13 באוגוסט 2015

    שלום, ברצוני להעביר סכום של כ $15000 מארהב לישראל. אשמח לדעת בבקשה מהי הדרך הזולה ביותר לעשות זאת. כיוון שבכל שימוש בווסטרן יוניון ההמרה היא מאוד נמוכה לשער הדולר הנוכחי. דבר נוסף אשמח לדעת בבקשה הוא, מה סכום המקסימום שאוכל לטוס איתו מארהב לישראל? תודה מראש, עדן.

    השב
  • מנהל הפורום:עו"ד איתי ברכה

    עו"ד איתי ברכה,מנהל הפורום

    10:17, 18 באוגוסט 2015

    לגבי שאלתך הראשונה, איננו מתמחרים העברות כספים.

    לגבי שאלתך השניה, ע"פ החוק בישראל, ניתן לצאת ולהיכנס ל ומישראל עם סכום של עד 100 אלף ש"ח בלא צורך בדיווח.

    בברכה,
    איתי ברכה, עו"ד

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.