דיווח על העברת רבע מיליון ש"ח מבנק בארה"ב לבנק בישראל
האם העברת סכום כסף על סך של 250,000 ש"ח בהעברה אחת מחשבון בנק אמריקאי לחשבון בנק ישראלי מחייבת דיווח לפי חוק הלבנת הון?
לוטן שלום, כעקרון, מי שמחויב בדיווח הוא הבנק ולא אתה. על סכום שכזה קיימת חובת דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון. לעניין חבויות מיסוי, יש לבחון מה מקור הכסף והאם אמור להיות משולם בגינו מס בישראל. מומלץ להיזהר מהעברות בהיקפים שכאלה ולבחון אותן מראש.
