open the search panel
close the search panel חפש

עורכי דין לפי תחום

    פורומים

      לדעת יותר - מדריכים משפטיים

        משרדי עורכי דין

          • 27 בספטמבר 2016

            דיווח על העברת רבע מיליון ש"ח מבנק בארה"ב לבנק בישראל

            האם העברת סכום כסף על סך של 250,000 ש"ח בהעברה אחת מחשבון בנק אמריקאי לחשבון בנק ישראלי מחייבת דיווח לפי חוק הלבנת הון?

            27 בספטמבר 2016
          • מנהל הפורום עו"ד איתי ברכה 10 באוקטובר 2016

            דיווח על העברת רבע מיליון ש"ח מבנק בארה"ב לבנק בישראל

            לוטן שלום,
            כעקרון, מי שמחויב בדיווח הוא הבנק ולא אתה. על סכום שכזה קיימת חובת דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון. לעניין חבויות מיסוי, יש לבחון מה מקור הכסף והאם אמור להיות משולם בגינו מס בישראל. מומלץ להיזהר מהעברות בהיקפים שכאלה ולבחון אותן מראש.

            10 באוקטובר 2016
          שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
          close the form