הליך הכר את הלקוח בחברת ניהול תיקים
עדי
עו"ד עדי ברקאירון שלום רב - הצו שאיזכרת הוחלף במהלך השנה בצו איסור הלבנת הון (חובת זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים למניעת הלבנת הון ומימון טרור). השלב בהליך "הכר את הלקוח" הכרוך בזיהוי פנים אל פנים יכול להיעשות גם בידי עובד של בעל הרישיון ואולם האחריות לקיום ההליך באופן תקין ובמלואו מוטלת באופן בלעדי על בעל הרישיון. בברכה,