משפטי– זאפ
משפטיפורומיםהלבנת הון וגילוי מרצוןהפקדת משכורת של מקורב בחשבון בנק
חזרה לפורום

הפקדת משכורת של מקורב בחשבון בנק

יונ
יונתן בן-חמו

שלום רב, חבר משפחה מבקש ממני להפקית את משכורתו בחשבון הבנק שלי מאחר והוא כעת נמצא בתהליך של פשיטת רגל ואין באפשרותו לפתוח חשבון בנק. הוא תחת חובות גדולים שמקבילים אותו כלכלית. האם לסייע לו בבקשתו היא עברה משפתית?

RE:
עדי
עו"ד עדי ברקאי(נכתב ע"י: יונתן בן-חמו)

יונתן שלום - הפורום עוסק בנושא הלבנת הון ולכן תשובתי לשאלתך מוגבלת לדיני הלבנת הון. ככלל, הפקדת הכנסה שנובעת ממקור חוקי (כלומר לא מפעילות עבריינית)ואשר משולם עליה מס כחוק, לחשבון בנק של אחר, אינה מהווה עבירה על חוקי הלבנת הון. יחד עם זאת, אני ממליץ לך לבחון את חוקיות המהלך גם עם עו"ד העוסק בתחום פשיטות רגל כדי לוודא שאתה לא משמש שותף להעלמת ההכנסות של חבר המשפחה מעיניו של כונס הנכסים הרשמי במשרד המשפטים. בברכה,