העברת כסף לחשבון בנק בארה"ב - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • דליה

    נשלח ע"ידליה 13:41, 19 במרץ 2012

    אני אמורה להעביר סכום כסף גדול מאוד (של קרוב לחצי מיליון ש"ח) לאחותי שחיה בארה"ב. איך זה עובד? מה אני צריכה לעשות כדי להעביר לה את הכסף בצורה שלא תיחשב לא חוקית?

    השב
  • 18:18, 19 במרץ 2012

    דליה שלום - את יכולה לבצע העברה בנקאית. פרט למילוי טפסים שהבנק ידרוש ממך, לא תידרשי לפעולות נוספות.
    בברכה,

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.