חשבון בנק בקפריסין - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • אלי

    נשלח ע"יאלי 11:48, 17 באפריל 2012

    מבקש לברר בנוגע לחשבון בנק בקפריסין. יש לי חבר שמדבר כל הזמן על לפתוח חשבון בנק בקפריסין. אני צריך לשלם מיסים על זה, אני צריך ליידע מישהו בארץ על הזה? לא רוצה להסתבך.

    השב
  • 12:39, 17 באפריל 2012

    אלי שלום - אין איסור לפתוח חשבון בנק בקפריסין, ואולם ככלל, כל תושב ישראל חייב בדיווח על החשבון ועל הכנסותיו בחו"ל כולל הכנסות הנובעת מהחשבון עצמו (כגון, ריבית על פקדונות) בדוח השנתי שעליו להגיש למס הכנסה. אי דיווח על החשבון, על ההכנסות המופקדות בו ועל ההכנסות המופקות ממנו, הן עבירות פליליות. בברכה,

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.