העברת יורו מצרפת - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • אאאא

    נשלח ע"יאאאא 11:22, 6 במאי 2012

    שלום אני אמורה לנסוע לצרפת ליומיים שלושה, ויש מישהו/מישהי שמעוניינים לתת לי סכום של יורו כעזרה כספית. אני אם חד הורית. האם יש איזשהם הגבלות של העברת כספים מחו"ל. עד איזה סכום אפשר להעביר.? מה הסיכון? אני חוששת מלקבל את הכסף שלא יעשו לי בעיות בנתב"ג. האם החששות שלי הן לא רלוונטיות או שכן? אנא תשובתך לפני שאני מחליטה.... תודה ושבוע טוב

    השב
  • 11:33, 6 במאי 2012

    שלום לך - מותר להכניס כל סכום לישראל, אלא שכאשר את שבה מצרפת תוכלי לעבור ב-"מסלול הירוק" במכס רק אם יש עליך סכום הנמוך מ -100,000 ש"ח (או שויו ביורו). אם תישאי על עצמך סכום גבוה יותר, תצטרכי לעבור ב-"מסלול האדום" ולדווח על הכנסת הכספים. מי שנתפס לא מדווח, עלולים להחרים את כספו ולהעמידו לדין בפני ועדה המוסמכת להטיל קנס כספי (בנוסף לכסף שהוחרם). בהצלחה,

    תגובה
  • 17:43, 6 במאי 2012

    להערכתי מדובר בסכום שהוא הרבה מאוד פחות מ 100000 ש"ח. אז כפי שהבנתי אני עם הכסף בארנק ואין צורך לדווח ולהגיד אם הוא פחות מהסכום שנקבת?
    אני טיפוס שמאוד ממושמע לחוק ופחדתי לקחת עליי סכום כזה גדול ואם אתה אומר שזה אפשרי אז אני רגועה עכשיו.
    להערכתי מדובר על כ-15000 יורו.

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.