הפקדת כספים שלא שלי
מור
מורןאבי מפקיד את כספו בחשבון שלי בגלל שהוא מוגבל והבנתי שזה נקרא הלבנת הון מה אני יכולה לעשות בשביל שלא יהיה לי נזק בעתיד, האם אני צריכה לסגור את החשבון ולהגיד שאני רוצה לסגור בגלל שהכסף לא שלי יהיה לי בעיות?
RE:
עדי
עו"ד עדי ברקאימורן שלום - הפקדת משכורת בחשבון של אחר במטרה להונות נושים עלולה במקרים מסויימים להחשב עבירה של הלבנת הון אסורה, על כל המשתמע מכך. כדי להימנע מבעיות אפשרויות די בכך שהחשבון יחדול לשמש "מסלקה" לכספים של אחר. בברכה,