• 15 באוקטובר 2012

    הלבנת הון

    האם כספי מזונות מאבי עובד מדינה,אשר מופקדים בחשבוני כאשר אני בגירה,המיועדים לאמי שאין באפשרותה לנהל חשבון בנק פעיל עקב הגבלה,נחשבים כעברה על החוק או לסירוגין כהלבנת הון?
    אבקש את תשובתכם בנדון.

    15 באוקטובר 2012
  • 17 באוקטובר 2012

    הלבנת הון

    שירן שלום - שאלתך חסרה פרטים על מנת להעניק תשובה מלאה. האם מדובר במזונות עבור אחייך הקטנים המשולמים לאמא? האם מדובר במזונות אשה? האם אמך מדווחת על כספי המזונות בדוחות להוצל"פ או למנהל המיוחד בפש"ר? אכן בנסיבות מסויימות, הפקדת כספים בחשבון של אחר במטרה להונות נושים עלולה במקרים מסויימים להחשב עבירה של הלבנת הון אסורה, על כל המשתמע מכך. אני מציע לך לברר את הנושא, בהתאם לנסיבות המיוחדות, עם עו"ד מומחה בתחום. בברכה,

    17 באוקטובר 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?