• 27 בנובמבר 2014

    עבירה של הלבנת הון בעסק

    האם עבירה של הלבנת הון של עצמאי עם משפחה תשפיע על חשבון הבנק המשפחתי שלא קשור לעסק?

    27 בנובמבר 2014
  • מנהל הפורום עו"ד איתי ברכה 1 בדצמבר 2014

    עבירה של הלבנת הון בעסק

    שלום וברכה!

    עבירת הלבנת הון יכולה להשפיע על חשבון הבנק המשפחתי.
    אחת הסנקציות המשמעותיות שניתנות לבית המשפט ולתביעה כנגד החשוד בעבירת הלבנת הון היא חילוט רכוש.
    כהגדרה, ע"פ החוק, החילוט מוטל על הכספים הקשורים לעבירת הלבנת ההון אך במקרים רבים לא ניתן לערוך הפרדה שכזו באופן וודאי וע"כ מוטל החילוט על כלל נכסיו של החשוד.
    כמובן, בית המשפט הוא שעורך את השיקולים והאיזונים ופוסק בעניין קיומו של החלוט והיקפו.
    לאחר חילוט הכספים ניתן לעיתים לתקוף החלטת בית המשפט אך יש לבחון כל מקרה לגופו.
    בל נשכח כי למרות חילוט הנכסים מתאפשר לקבל קצבת מחייה מסויימת אותה פוסק בית המשפט.

    מדברים אלו אתה למד כי אכן קיים סיכוי כי עבירת הלבנת הון של עצמאי תשפיע על חשבון הבנק המשפחתי.

    1 בדצמבר 2014
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?