• 4 ביוני 2012

    העברת כספים

    שלום רב,

    רציתי לשלום לגבי העברות כספים מחו"ל,
    מקור הכספים הינו מירושות לאורך השנים,
    הסכומים נמצאו בחשבון בבעלותי רק ב-10 שנים האחרונות (לפני כן אצל ההורים), יתרות אלו צברו רווחים וחייבים במס על פי המדינה בה נמצא החשבון וחלקם פטורים.

    רציתי לשאול לגבי העברת סכומים ארצה.
    האם הבנק מחויב לדווח או האם זה לפי שיקול דעתו,
    כמו כן, האם ניתן לבוא ולבדוק את מקור הכספים ולבדוק לגבי חיוב הרווחים במס?

    תודה מראש
    גיא

    4 ביוני 2012
  • 5 ביוני 2012

    העברת כספים

    גיא שלום - הבנק חייב לדווח לרשויות, ללא שיקול דעת, על כל הכנסת כספים מחו"ל בסכום של 1 מיליון ש"ח ומעלה. בסכום נמוך יותר, הבנק ידווח על פי שיקול דעתו, בהעברות הנראות לו חריגות בשים לב לפרופיל הלקוח. הרשויות בהחלט רשאיות לדרוש פרטים אודות מקור הכספים ולבחון את שאלת החיוב במס בישראל. בברכה,

    5 ביוני 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?