• 15 באוגוסט 2012

    הפקדת צ'ק

    שלום רב,

    סליחה מראש על הבורות אבל רציתי לשאול אם הפקדת צ'ק של 52 אלף ש"ח שאקבל מאחותי מחייב את הבנק לדווח לרשויות? האם זה מהלך שאינו חוקי?
    כמובן שמדובר בכסף שהורווח ביושר לפי חוק ונמצא בבנק שלה.

    תודה מראש
    יעקב

    15 באוגוסט 2012
  • 19 באוגוסט 2012

    הפקדת צ'ק

    יעקב שלום - מעבר לחובות הדיווח המנויות בחוק (על פי רוב נוגעות לעסקאות מזומנים של 50 אלף ש"ח ומעלה) הבנק גם מחוייב בדיווח פעולות בנקאיות חריגות בשים לב לפרופיל הלקוח. על פני הדברים, הפקדת השיק הינה מהלך חוקי וככל שיש הסבר לגיטימי למקור הכספים ולא מדובר במהלך שנועד להבריח כספים מפני נושים, אין סיבה לחשוש, גם אם פעולת ההפקדה תדווח לרשויות. בברכה,

    19 באוגוסט 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?