חברות שמוחזקים בנאמנות
מאי
מאירבארץ, הבנקים דורשים מבעלי החשבון להצהיר על הנהנים בחשבון, שאלתי האם חברות שמוחזקות ע"י חברות נאמנות בגיבראלטר, נדרשים ע"י הבנקים לדווח על הנהנים, מכוח חוק הלבנת הון
מאיר שלום - כל בעל חשבון בישראל (פרט או חברה) חייב לחשוף את זהותם של "הבעלים האמיתיים" של הכסף. החובה הנ"ל אינה נגזרת מזהות בעליה של החברה המקומית המנהלת את החשבון. בברכה,