• 15 באוגוסט 2012

    חברות שמוחזקים בנאמנות

    בארץ, הבנקים דורשים מבעלי החשבון להצהיר על הנהנים בחשבון,

    שאלתי האם חברות שמוחזקות ע"י חברות נאמנות בגיבראלטר, נדרשים ע"י הבנקים לדווח על הנהנים, מכוח חוק הלבנת הון

    15 באוגוסט 2012
  • 19 באוגוסט 2012

    חברות שמוחזקים בנאמנות

    מאיר שלום - כל בעל חשבון בישראל (פרט או חברה) חייב לחשוף את זהותם של "הבעלים האמיתיים" של הכסף. החובה הנ"ל אינה נגזרת מזהות בעליה של החברה המקומית המנהלת את החשבון. בברכה,

    19 באוגוסט 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?