חוק איסור הלבנת הון מול נוהל בנק ישראל
נוהל בנק ישראל 1/11 בדבר גיבוש מדיניות של 'הכר את הלקוח' המתייחסת לחוק איסור הלבנת הון מרחיבה את אופי המידע שהבנקאי מבקש לקבל מלקוחו לעומת המידע שהלקוח מחוייב למסור לבנקאי על פי חוק איסור הלבנת הון והצו שהותקן מתוכו. כך ובפרט מקור עושרו וכספיו של הלקוח המכניס כספים לישראל מחו"ל. השאלה: עד כמה רשאי הבנקאי לסרב לקבל כספים מחו"ל מלקוח העומד בתנאי החוק [הזדהות, מסירת פרטים, וכיו"ב], אבל מסרב להיענות ל'חפירה' הקיימת בנוהל בנק ישראל ובפרט מקורם של הכספים שבבעלותו. אנא דעתך, תודה
