משיכת מזומנים - פורום הלבנת הון וגילוי מרצון

שאלה חדשה
  • ארי

    נשלח ע"יארי 16:58, 27 בספטמבר 2012

    אני מעונין למשוך סכום גדול במזומן מחשבון עו"ש שלי בארץ. האם זה יכול לגרום לי צרות עם רשויות המס?

    השב
  • 13:47, 30 בספטמבר 2012

    ארי שלום - משיכת מזומנים בסכום גבוה (מעל 50 אלף) ש"ח מדווחת אוטומטית לרשויות, על כל ההשלכות הנובעות מכך. בברכת חג שמח,

    תגובה

אתם מבקשים להכניס או להוציא כספים מישראל? חילטו לכם נכסים או כספים? הטילו עליכם עיצום כספי? הבנק דורש פרטים על נהנים בחשבון שפתחתם? אתם מבקשים "לייבא" הון מחו"ל, וחוששים מפני הרשויות? מאבק הרשויות בהלבנת הון ובפשיעה כלכלית צבר תאוצה בעשור האחרון. הוטלו חובות דיווח נוקשות על העברות כספים, ומוטלים קנסות כבדים על המפרים חובות אלה. הוקנתה לרשויות סמכות רחבה לתפוס ולחלט נכסים הקשורים בעבירות כלכליות ובעבירות מס. פורום זה בא לספק מענה לשאלות העוסקות בתחום הלבנת ההון, הפשיעה הכלכלית ועוד.