• 27 בדצמבר 2012

    סעיף מטרה

    שלום,

    ברצוני לדעת מה אומר סעיף "המטרה" של חוק איסור הלבנת הון, 2000. כלומר, את מה הוא בא למנוע ולגבי איזה עבירות הוא בעצם חל בכלל ועבירות הגבלים עסקיים בפרט.

    כמו כן, היכו ניתן למצוא דברי הכנסת בנושא ואת הצעת החוק המקורית (הראשונה).

    תודה

    27 בדצמבר 2012
  • 1 בינואר 2013

    סעיף מטרה

    דרור שלום - מטרת החוק היא לחשוף כספים שמקורם בפשיעה ולמנוע את הסוואתם לקראת שימוש חוזר. הדיווח חושף את הכספים וכך הוא קוטע את "שרשרת ההלבנה". הפשיעה המדוברת מופיעה ברשימה בתוספת לחוק. באשר להצעת החוק, אני מציע לך לשוטט מעט במאגרים משפטיים באינטרנט. שיטוט באתרים הנכונים יוביל אותך להצעת החוק ולדברי הכנסת (הנמצאים גם באתר הכנסת). בברכה,

    1 בינואר 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?