• 24 בפברואר 2013

    הפקדת צ'ק מארה"ב

    שלום רב
    ברצוני לציין כי אני שכירה ומשלמת מיסים כחוק. כחלק מתחביביי אני ציירת בזמני החופשי והעלתי מספר ציורים לאתר בארה"ב העוסק במכירת אמנות. להפתעתי אחד הציורים נמכר בסכום של 2000 דולר, וציק יישלח אליי. האם בעת הפקדת הצ'ק לחשבון הבנק שלי הבנק ידווח על סכום כסף זה לרשויות?

    24 בפברואר 2013
  • 26 בפברואר 2013

    הפקדת צ'ק מארה"ב

    יונה שלום - ככלל, הבנק מחוייב בדיווח לרשות לאיסור הלבנת הון (ולא לרשות המיסים בשלב זה), גם בהפקדות בסכומים נמוכים, אם מדובר בסכומים הנחזים חריגים ביחס לפרופיל הלקוח. בברכה,

    26 בפברואר 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?