• 19 באוקטובר 2014

    תיווך בהעברת כסף מחו"

    19 באוקטובר 2014
  • 19 באוקטובר 2014

    תיווך בהעברת כסף מחו"

    שלום, האם מי שעזר לאחר להעביר כסף מחו"ל לארץ (100 אלף דולר) בלי שהיה דיווח לרשויות, נחשב אף הוא לעובר על הוראות חוק איסור הלבנת הון? יש הבדל בתשובה לשאלה אם הוא קיבל או לא קיבל תמורה לעזרתו? העזרה הייתה בכך שהוא יצר קשר עם אדם בארץ ששילם (מכסף שהיה בארץ) לאותו אדם שהיה אמור לקבל את הכסף מחו"ל והמתווך קיבל את אותו סכום בחו"ל, כך שבפועל - לא הוזרם כסף מחו"ל. האם המתווך שלנו (שנמצא בחו"ל) בסכנה פלילית לפי החוק הישראלי?

    19 באוקטובר 2014
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?