• 15 בנובמבר 2015

    הצהרה של יוזם העברת כספית

    פתחתי חשבון השקעות והצהרתי על סכום שיועבר בהעברה בנקאית מחשבון של בן משפחה.
    החשבון נפתח ובוצעה העברה.
    הבנק דורש ממני הצהרה בכתב של בן המשפחה שהעביר את הכסף מחשבונו מנימוקי מלחמה בהלבנת הון
    והוראות משרד האוצר.
    לא מוכן להסתפק בהצהרה בכתב שלי והודיע שאם אסרב יבטל את ההעברה.
    להדגיש הכל אחרי שמלאיתי את כל התנאים לפתיחת חשבון (הצהרות חתימות, תיחקור) והחשבון נפתח.

    15 בנובמבר 2015
  • מנהל הפורום עו"ד איתי ברכה 23 בנובמבר 2015

    הצהרה של יוזם העברת כספית

    שלום וברכה!

    אכן, זוהי מגמת הבנק היום. בכל הקשור לחוק איסור הלבנת הון ונספחיו, ההתנהלות הופכת קשה מיום ליום.
    עליך לציית להוראות הבנק ומשלא תעשה כן תיחשב כמי שהבנק יכול לסרב לבצע עבורו פעולות, בהתאם להוראות המפקח על הבנקים.

    גם על דרך ההגיון, באם אכן קיבלת מתנה מקרוב והכסף חוקי ולגיטימי, כי אז לא אמורה להיות לקרוב בעיה כלשהיא לתחום ולאשר..

    ובכללי אציין כי בכל פעולה חריגה שנעשית בבנק, מומלץ קודם כל להתייעץ כיום עם בעל מקצוע ולהכין את השטח טרם ביצוע הפעולה שכן לאחר ביצוע הפעולה, הדברים הופכים קשים הרבה יותר.

    23 בנובמבר 2015
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?