open the search panel
close the search panel חפש

עורכי דין לפי תחום

    פורומים

      לדעת יותר - מדריכים משפטיים

        משרדי עורכי דין

          • 14 במרץ 2012

            התיישנות על הלבנת הון

            שלום לך, האם קיימת התיישנות על עבירת הלבנת הון ואם כן אחרי כמה שנים?

            14 במרץ 2012
          • 30 במרץ 2012

            התיישנות על הלבנת הון

            ומה הדין לגבי כספים שהועברו לשוויץ ומקורם בכסף שלא דווח כדין לרשויות המס, אך לא בעבירה מסוג סמים או פשיעה, ושוויץ חושפת ספרים רק לאחרונה, היש עילה לתחילת מירוץ ההתישנות רק מרגע ששוייץ הסכימה לפתוח חומרים בנקאיים אוא ממועד העברת הכספים לשוויץ
            אודה על תשובתך

            30 במרץ 2012
          • 18 במרץ 2012

            התיישנות על הלבנת הון

            גדי שלום - על רוב העבירות "הקשות" לפי חוק איסור הלבנת הון (עבירות מסוג פשע שהעונש בצידן 7 או 10 שנות מאסר) קיימת התיישנות לאחר 10 שנים, אלא שיש לקחת בחשבון שהליכי חקירה עוצרים, בדר"כ, את מירוץ תקופת ההתיישנות.
            ברכה,

            18 במרץ 2012
          שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
          close the form