• 14 במרץ 2012

    התיישנות על הלבנת הון

    שלום לך, האם קיימת התיישנות על עבירת הלבנת הון ואם כן אחרי כמה שנים?

    14 במרץ 2012
  • 30 במרץ 2012

    התיישנות על הלבנת הון

    ומה הדין לגבי כספים שהועברו לשוויץ ומקורם בכסף שלא דווח כדין לרשויות המס, אך לא בעבירה מסוג סמים או פשיעה, ושוויץ חושפת ספרים רק לאחרונה, היש עילה לתחילת מירוץ ההתישנות רק מרגע ששוייץ הסכימה לפתוח חומרים בנקאיים אוא ממועד העברת הכספים לשוויץ
    אודה על תשובתך

    30 במרץ 2012
  • 18 במרץ 2012

    התיישנות על הלבנת הון

    גדי שלום - על רוב העבירות "הקשות" לפי חוק איסור הלבנת הון (עבירות מסוג פשע שהעונש בצידן 7 או 10 שנות מאסר) קיימת התיישנות לאחר 10 שנים, אלא שיש לקחת בחשבון שהליכי חקירה עוצרים, בדר"כ, את מירוץ תקופת ההתיישנות.
    ברכה,

    18 במרץ 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?