• 9 במאי 2012

    חובת הדיווח

    שלום
    לפני כשבועיים הפקדתי 32 אלף ₪ בבנק ולהפתעתי נשאלתי למקור הכסף.
    למיטב הבנתי חובת הדיווח היא על 50 אלף , האם השתנה משהו או שמדובר ביוזמה נקודתית?

    9 במאי 2012
  • 10 במאי 2012

    חובת הדיווח

    אורן שלום - צו והוראות המפקח על הבנקים מחייבים את הבנק לדווח על כל פעולה של 50 אלף ש"ח ומעלה, ועל כל פעולה חריגה ביחס ללקוח (גם בסכום נמוך מזה). לאחרונה הבנקים נוקטים גישה קפדנית לאחר שהושתו על חלק מהם עיצומים כספיים בשל אי קיום ההוראות. ככל הנראה, מכאן הבירור שנערך איתך. בברכה,

    10 במאי 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?