רציתי להבין משהו בקשר לחובת דיווח של הבנק
אבר
אברשהאחי שלח לי 15 אלף $ מארה"ב והתקשרו מהבנק לברר מה מקור הכסף. מאיזה סכום הם חייבים לדווח גם בסכומים קטנים כאלה? תודה
אברשה שלום - הבנקים כפופים לצו מכח החוק לאיסור הלבנת הון ולהוראות המפקח על הבנקים המחייבים אותם לדווח לרשויות על כל פעולה פיננסית חריגה ביחס ללקוח ועל כל הפקדה ששוויה למעלה מ-50 אלף ש"ח. מכאן סמכותם לברר מולך את מקור ההפקדה. בברכה,