open the search panel
close the search panel חפש

עורכי דין לפי תחום

    פורומים

      לדעת יותר - מדריכים משפטיים

        משרדי עורכי דין

          • 17 באפריל 2012

            רציתי להבין משהו בקשר לחובת דיווח של הבנק

            אחי שלח לי 15 אלף $ מארה"ב והתקשרו מהבנק
            לברר מה מקור הכסף. מאיזה סכום הם חייבים לדווח
            גם בסכומים קטנים כאלה?
            תודה

            17 באפריל 2012
          • 18 באפריל 2012

            רציתי להבין משהו בקשר לחובת דיווח של הבנק

            אברשה שלום - הבנקים כפופים לצו מכח החוק לאיסור הלבנת הון ולהוראות המפקח על הבנקים המחייבים אותם לדווח לרשויות על כל פעולה פיננסית חריגה ביחס ללקוח ועל כל הפקדה ששוויה למעלה מ-50 אלף ש"ח. מכאן סמכותם לברר מולך את מקור ההפקדה. בברכה,

            18 באפריל 2012
          שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
          close the form