• 17 באפריל 2012

    רציתי להבין משהו בקשר לחובת דיווח של הבנק

    אחי שלח לי 15 אלף $ מארה"ב והתקשרו מהבנק
    לברר מה מקור הכסף. מאיזה סכום הם חייבים לדווח
    גם בסכומים קטנים כאלה?
    תודה

    17 באפריל 2012
  • 18 באפריל 2012

    רציתי להבין משהו בקשר לחובת דיווח של הבנק

    אברשה שלום - הבנקים כפופים לצו מכח החוק לאיסור הלבנת הון ולהוראות המפקח על הבנקים המחייבים אותם לדווח לרשויות על כל פעולה פיננסית חריגה ביחס ללקוח ועל כל הפקדה ששוויה למעלה מ-50 אלף ש"ח. מכאן סמכותם לברר מולך את מקור ההפקדה. בברכה,

    18 באפריל 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?