אחי שלח לי 15 אלף $ מארה"ב והתקשרו מהבנקלברר מה מקור הכסף. מאיזה סכום הם חייבים לדווחגם בסכומים קטנים כאלה?תודה
אברשה שלום - הבנקים כפופים לצו מכח החוק לאיסור הלבנת הון ולהוראות המפקח על הבנקים המחייבים אותם לדווח לרשויות על כל פעולה פיננסית חריגה ביחס ללקוח ועל כל הפקדה ששוויה למעלה מ-50 אלף ש"ח. מכאן סמכותם לברר מולך את מקור ההפקדה. בברכה,
