משפטי– זאפ
משפטיפליליםהלבנת הון

הלבנת הון

פרשת היהלומים של לב לבייב – מה ידוע עד כה?

פרשת היהלומים של לב לבייב – מה ידוע עד כה?

הטייקון לב לבייב רק נחת בארץ ומיד נחקר במשטרה ב"פרשת יהלום שחור". על עלילת הברחת היהלומים במיליוני דולרים, בכיכובם לכאורה של לבייב, בניו ועובדי חברת היהלומים שלו, בכתבה שלפניכם

מאת:סתיו קורן
21.09.225 דק'
הרב אליעזר ברלנד: נעצר בחשד לעבירות עושק, מרמה ועבירות מס והלבנת הון
מאת:עו"ד אשש תומר
19.02.205 דק'
עבירות מס והלבנת הון - החמרה גוברת בענישה
מאת:עו"ד משה אלון
15.06.177 דק'
חקירה במשטרה, חיפוש והלבנת הון - טיפים מ-5 עו"ד פליליסטיים
מאת:יערית טרבלסי, כתבת זאפ משפטי
27.03.176 דק'
חילוט רכוש בעבירות הלבנת הון - סקירה
מאת:עו"ד שלום דרור
21.01.166 דק'
הליך גילוי מרצון - "הלבנת הון חוקית"/מדריך
מסחר והלבנת הון: הביטקוין מטריד את הרשויות
מאת:ד"ר עו"ד נוב אבי
09.03.143 דק'

הודעות מפורומים

תלונה שקרית במשטרה על התעללות מינית

אסף שלום, ראשית, מדבריך לא ברור על אילו עובדות נשענת תלונתה של גרושתך, שנית, לא ברור לי הרקע ליחסים ביניכם, האם קיימים סיכסוכים מהעבר ורצון לנקמנות מצידה? גם גירסתך לטענותיה לא ממש ברורה, עם זאת, סביר להניח שבשלב הזה בתכם תופנה לחקירה על ידי חוקר ילדים שינסה לברר אם יש ממש בתלונה. מניסיוני בגילאים מאוד רכים עד גיל 5 לערך, חוקרי הילדים מאוד מתקשים לתת חוות דעת חד משמעית אם הילד נפגע מינית אם לאו. יתכן גם כי תזומן שוב פעם לחקירה במשטרה להשלמות פרטים. שלב זה הוא קריטי מאוד להתפתחות החקירה וההליך הפלילי ואסור שייעשו טעויות שלא יהיה ניתן לתקנן. אייעץ לך לכתוב לי בהרחבה או לפנות אלי במייל אישי על מנת שאוכל לתת לך ייעוץ מקצועי וממוקד יותר. חשוב שתבין כי מדובר באישומים חמורים מאוד בעלי השלכות פליליות העלולות לפגוע במרקם המשפחתי ובקשר שלך עם בתך, עליך לפעול ללא דיחוי.

0עו"ד זוהר הלוי|03.03.14

מעשה סדום

בס"ד שלום אני בן 20 בעל עבר פלילי נקי ולפני שנה וחצי נחקרתי בחשד לשני מעשי סדום ומעשי מגונה בקטין בן 12 בחקירה שלי אני הודיתי רק על מעשה סדום אחד המשטרה ועורכת דין שלי הסכימו לשחרר אותי אחרי יומים ללא שום מגבלות והיום אחרי שנה וחצי אחרי שעברתי טיפול פרטי שנקרא טיפול פסיכו חינוכי עם המלצה שאני מתאים לקבוצה יעודית לעברייני מין והיום אחרי שנה וחצי הפרקליטות הסכימה רק לתקן את כתב אישום למעשה מגונה לפי סעיף348(א) בנסיבות 345(א)(3) - מעשה אחד בלבד אבל זה רק בתנאי שאני חותם להם לפני שמגישים את זה וגם בתנאי שאני מורשע בדין .מה שאני הבנתי מעורכת דין שלי מטעם הסנגוריה הציבורית שיש בעיה באמינות של הקטין בחקירה אבל היא לא מוכנה להגיד מה הבעיה באמינות ולכן היום פטרתי אותה מתיק שלי גם מסיבה הזאת וגם מסיבות אחרות ורציתי לשאול כמה שאלות חשובות בנושא : 1. הפרקליטות רוצה תשובה בימים הקרובים עם אני מסכים לתנאים שלהם ורציתי לדעת אם כדאי לחתום איתם כבר עכשיו על דבר כזה לפני בכלל שהגישו כתב אישום ( החשש שלי לחתום על דבר כזה זה בגלל שהיא רוצה שאני יורשע כבר עכשיו לפני כתב אישום ואני לא מוכן כי אני רוצה להילחם על הרשעה שלי ולכן אני חושש מי זה )?? 2. האם יש לי סיכוי לצאת מתיק הזה בלי הרשעה במידה ואני בא לבית המשפט ואומר להם שאם אני יורשע אני יפוטר מעבודה( עבודה שאני עובד היום ) וגם הצבא לא יגייס אותי בגלל הרשעה הזאת וגם הלימודים שאני הולך ללמוד בעתיד במידה והיה לי הרשעה אז אני לא יכול לקבל רישיון להיות מנדס ? 3. במידה ואני מורשע בדין רק על מעשה מגונה אחד ובמידה ותסקיר שירות מבחן יוצא חיובי האם אני יכול לקבל עדין מאסר בפועל ( יש לי גם נסיבות חיים קשיים שאני לא רוצה לפרט כאן )?

1ללא שם |05.03.14

גבר ששולח אליי תמונות פורנו

אני מכירה בחור שלא מפסיק לשלוח אלי בדיחות גסות ותמונות פורנו, האם עליי להתלונן?

1אורנה|22.02.16

גבר ששולח אליי תמונות פורנו.

שלום אורנה. עקרונית הבחור מבצע עבירה פלילית של הטרדה בכלל ושל הטרדה מינית בפרט. אני מציע לך לבקש ממנו להפסיק את ההטרדות. היה ואלה ימשיכו יש באפשרותיך לפנות למשטרה ובמקביל להוציא נגדו צו למניעת הטרדה מאיימת. כמו כן יש באפשרותך לתבוע אותו במישור האזרחי לפי חוק למניעת מטרדה מינית.

0עו"ד דרור שלום|22.02.16

הבן שלי בן 11 עבר פגיעה מינית על ידי השכן,

שלום גבי ההתייחסות לנפגעי תקיפה מינית כלפי ילדים מתחת לגיל 14 שונה מאוד. הבן שלך יחקר אך ורק על ידי חוקרת ילדים שאינה שוטרת ומומחית לחקירות מסוג אלה, החוקרת תעביר את החקירה למשטרה וזו תמשיך את החקירה. במידה ויוגש כתב אישום הנפגע (מתחת לגיל 14) אינו מגיע לבית המשפט להעיד. חוקרת הילדים מעידה במקומו ומוסרת את כל הפרטים שנמסרו לה על ידי הנפגע.

0עו"ד דרור שלום|22.02.16

הותקפתי מינית באנגליה אבל לא הגשתי תלונה

שלום עד לפני 4 שנים חייתי באנגליה עם בן זוגי תושב אנגליה. אחרי שהודעתי לו שאני רוצה להיפרד ולחזור לארץ הוא תקף אותי מינית. ממש אחרי זה נסעתי לארץ ואף פעם לא התלוננתי עליו בארץ או באנגליה. אם אני אחליט שאני רוצה להגיש נגדו תלונה האם זה לא מאוחר מדי? ואיפה אני צריכה להתלונן באנגליה או בארץ?

1רחל|22.02.16

הותקפתי מינית באנגליה אבל לא הגשתי תלונה

שלום רחל. כדי לענות על שאלתך חסרים לא מעט פרטים. אולם אשיב לך באופן כללי. את רשאית להגיש תלונה באנגליה, שם בוצעה העבירה ואני מניח שתקיפה מינית הינה עבירה באנגליה. עקרונית, ניתן להגיש כתב אישום בישראל בהתקיים מספר תנאים, בין היתר יש לבדוק האם התוקף הינו אזרח או תושב ישראלי היום או בשעת המעשה. לכן, אם בן זוגך דאז היה תושב או אזרח ישראלי דיני העונשין של ישראל יחולו עליו ויש באפשרותך להגיש נגדו תלונה.

0עו"ד דרור שלום|22.02.16

החדרת איבר מין לפי הטבעת נחשב אונס?

גבר שאני מכירה שכב איתי ולא הסכמתי והוא החדיר את איבר מינו לפי הטבעת, האם אונס?

1שאולי|22.02.16

החדרת איבר מין לפי הטבעת נחשב אונס?

שלום שאולי. התשובה היא לא. אונס יחשב כאשר ישנה חדירה של איבר מין או חפץ לאיבר מין של האשה, במקרה שציינת מדובר במעשה סדום שהיא עבירה חמורה כשלעצמה.

0עו"ד דרור שלום|22.02.16

המפקד שלי התחיל איתי וקצת מטריד אותי האם זו עבירה למרות שלא סירבתי?

במשך זמן רב המפקד שלי שולח ידיים ומעיר לי הערות ולא נעים לי להגיב מה עושים?

1מירב|22.02.16

תגיות

מאמרים בנושא

ריקו שירזי יואשם בהלבנת הון - מה הצעד הבא?
מאת:עו"ד עדי ברקאי
21.11.116 דק'
קרב נוסף במאבק בהון השחור
מאת:עו"ד עדי ברקאי
29.12.115 דק'
מיסים: הגזירות החדשות
מאת:ד"ר אבי נוב, עו"ד
31.07.124 דק'